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公司治理


公司治理組織圖


董事會
本公司依「董事選舉辦法」,並考量專業性及多元性,採公司法規定之候選人提名制度於110/7/27股東會選舉第21屆新任董事,任期3年,目前董事會成員共計10位,包含獨立董事4位,其中1位為女性董事 ,獨立董事席次佔全體董事40%,其專業上之領域涵蓋法律、財會、公司治理及營建等,提供公司營運及未來發展建議。

 

 

身分別

姓名

學歷

經歷

現職

1

董事

陳欽明

日本明治大學 經濟碩士

大洋塑膠工業(股)公司董事長

大洋塑膠工業(股)公司董事長

2

董事

璇揚投資(股)公司
代表人:王海倫

東吳大學會計系

義芳化學(股)公司財務部副理

義芳化學(股)公司財務部經理

3

董事

旺旺食品(股)公司
代表人:謝裕欽

文化大學企管系

旺旺友聯產物保險公司投資部副總

旺旺集團投資部副總

4

董事

立象興業(股)公司
代表人:朱宗彬

美國華盛頓大學(西雅圖)化學碩士
美國麻州大學企管碩士

神通電腦(股)公司董事長特助
大洋塑膠工業(股)公司企劃部經理
力特光電科技(股)公司大陸專案經理

-

5

董事

陳欽雄

美國加州大學國際貿易學系

大洋塑膠工業(股)公司特別助理

大洋塑膠工業(股)公司董事

6

董事

謝紫雲

建國中學

欣泰旅行社(股)公司董事長

欣泰旅行社(股)公司顧問

7

獨立董事

張懿云

德國慕尼黑大學法學博士

輔仁大學法律學院院長

輔仁大學副校長
大東樹脂化學(股)公司董事
英屬蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司獨立董事
永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

8

獨立董事

侯明利

國立成功大學會計學系

日盛聯合會計師事務所合夥會計師

日盛聯合會計師事務所合夥會計師

9

獨立董事

陳惟龍

國立台灣大學管理學院碩士

台灣期貨交易所董事
永豐金證券(股)公司董事長
金融監督管理委員會
證期局副局長

國票金控(股)公司、
愛之味(股)公司、
劍湖山世界(股)
公司獨立董事

10

獨立董事

簡學禮

美國康乃爾大學商研所碩士
工業工程及作業研究碩士

碧悠電子工業(股)公司總經理

泰山電子(股)公司董事
福住建設(股)公司總經理

註1:屬新任董事,任期自110年7月/27日至113年7月/26日止。

審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,其設置目的為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計
師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令與規則及公司
存在或潛在之風險。
本委員會工作職權包含內部控制制度訂定或修正及有效性考核,簽證會計師之委任、解任或報酬,年度及半年度財務報告及其他經主管機關規定之重大事項等。
審計委員出席情形
依本公司「審計委員會組織規程」規定,本委員會每季至少召開一次,110年審計委員會開會次數共計4次,包含第2屆1次及第3屆3次,出席情形如下表:

姓名

實際出席次數

實際出席率%

備註

張懿云

3

75%

 

侯明利

4

100%

 

陳惟龍

3

100%

新任

簡學禮

3

100%

新任

林兆民

1

100%

卸任

薪酬委員會運作:
  本公司薪酬委員會由4名獨立董事組成,以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
本委員會工作職責:
1、定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員出席情形
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定,本委員會每年召開二次,110年薪資報酬委員會開會次數共計4次,包含第4屆2次及第5屆2次,出席情形同審計委員會。

 


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