公司治理
董事會
本公司依「董事選舉辦法」，並考量專業性及多元性，採公司法規定之候選人提名制度於110/7/27股東會選舉第21屆新任董事，任期3年，目前董事會成員共計10位，包含獨立董事4位，其中1位為女性董事 ，獨立董事席次佔全體董事40%，其專業上之領域涵蓋法律、財會、公司治理及營建等，提供公司營運及未來發展建議。
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身分別 |
姓名 |
學歷 |
經歷 |
現職 |
1 |
董事 |
陳欽明 |
日本明治大學 經濟碩士 |
大洋塑膠工業(股)公司董事長 |
大洋塑膠工業(股)公司董事長 |
2 |
董事 |
璇揚投資(股)公司 |
東吳大學會計系 |
義芳化學(股)公司財務部副理 |
義芳化學(股)公司財務部經理 |
3 |
董事 |
旺旺食品(股)公司 |
文化大學企管系 |
旺旺友聯產物保險公司投資部副總 |
旺旺集團投資部副總 |
4 |
董事 |
立象興業(股)公司 |
美國華盛頓大學(西雅圖)化學碩士 |
神通電腦(股)公司董事長特助 |
- |
5 |
董事 |
陳欽雄 |
美國加州大學國際貿易學系 |
大洋塑膠工業(股)公司特別助理 |
大洋塑膠工業(股)公司董事 |
6 |
董事 |
謝紫雲 |
建國中學 |
欣泰旅行社(股)公司董事長 |
欣泰旅行社(股)公司顧問 |
7 |
獨立董事 |
張懿云 |
德國慕尼黑大學法學博士 |
輔仁大學法律學院院長 |
輔仁大學副校長 |
8 |
獨立董事 |
侯明利 |
國立成功大學會計學系 |
日盛聯合會計師事務所合夥會計師 |
日盛聯合會計師事務所合夥會計師 |
9 |
獨立董事 |
陳惟龍 |
國立台灣大學管理學院碩士 |
台灣期貨交易所董事 |
國票金控(股)公司、 |
10 |
獨立董事 |
簡學禮 |
美國康乃爾大學商研所碩士 |
碧悠電子工業(股)公司總經理 |
泰山電子(股)公司董事 |
註1：屬新任董事，任期自110年7月/27日至113年7月/26日止。
審計委員會
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其設置目的為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計
師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制制度之有效實施、公司遵循相關法令與規則及公司
存在或潛在之風險。
本委員會工作職權包含內部控制制度訂定或修正及有效性考核，簽證會計師之委任、解任或報酬，年度及半年度財務報告及其他經主管機關規定之重大事項等。
審計委員出席情形
依本公司「審計委員會組織規程」規定，本委員會每季至少召開一次，110年審計委員會開會次數共計4次，包含第2屆1次及第3屆3次，出席情形如下表：
姓名 |
實際出席次數 |
實際出席率% |
備註 |
張懿云 |
3 |
75% |
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侯明利 |
4 |
100% |
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陳惟龍 |
3 |
100% |
新任 |
簡學禮 |
3 |
100% |
新任 |
林兆民 |
1 |
100% |
卸任 |
薪酬委員會運作：
本公司薪酬委員會由4名獨立董事組成，以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。
本委員會工作職責：
1、定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員出席情形
依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，本委員會每年召開二次，110年薪資報酬委員會開會次數共計4次，包含第4屆2次及第5屆2次，出席情形同審計委員會。