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董事會議事錄

董事會議事錄

2021 2020 2019
2021
會議名稱 開會日期 決議事項
第二十一 2021/12/21 一、 本公司截至2021年11月止資金貸與情形,謹提請承認。
屆第四次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 為本公司2022年度資本支出預算及損益預算,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 為本公司2022年度稽核計劃,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 為本公司2021年度年終獎金核發,擬授權董事長視本公司業績暨參酌同業標準辦理,提請核議案。。
薪資報酬委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
五、 為建置有效的公司治理架構,擬訂定本公司「公司治理實務守則」,提請核議案。
決議 : 全體出席董事同意通過。
六、 為提升公司財務報告編製能力、規範財務報表編製流程之管理控制,擬修正本公司「財務報表編製流程」,提請核議案。
      審計委員會之意見:全體出席委員同意通過
    決議 : 全體出席董事同意通過。
第二十一 2021/11/10 一、 公司截至2021年9月止資金貸與情形,謹提請承認。
屆第三次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 本公司2021年度第3季合併財務季報告,謹提請公決。
  審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
    三、 為本公司及子公司常新欣業股份有限公司營運需求,擬向元大銀行申請提高融資額度案,謹提請公決。
     

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

    決議: 全體出席董事同意通過。
    四、 為子公司常新欣業股份有限公司營運需求,擬向華南銀行申請提高授信額度案,謹提請  公決。
     

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

    決議: 全體出席董事同意通過。
    五、 擬將自辦市地重劃區案於重劃後配得之土地地號1286號,面積570.27平方公尺持分21.3%,以帳列金額新台幣20,150,155元移轉給子公司常新欣業股份有限公司,謹提請公決。
     

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

    決議: 全體出席董事同意通過。
第二十一 2021/08/10 一、 為本公司截至2021年7月止資金貸與情形,謹提請承認。
屆第二次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、

本公司2021年度合併財務季報告,謹提請公決。

 

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

決議: 全體出席董事同意通過。
三、 彰化銀行融資額度討論案,謹提請公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、

本公司2020年度股東現金股息發放(配息基準日為2021/9/1),謹提請公決。

決議: 全體出席董事同意通過。
第二十一 2021/07/27  

選舉事項:茲依本公司章程第14條及公司法第208條等規定,由董事中互選一人為董事長,請推選案。

屆第一次  

選舉結果:經全體出席董事一致推選陳欽明董事為董事長。

一、 為本公司截至2021年6月止資金貸與情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
二、 為擬依本公司章程第18條規定聘請總經理案,提請公決案。
決議:

全體出席董事同意通過由董事長陳欽明先生兼任總經理。

三、 依證券交易法第14-6條及本公司「薪資報酬委員會組織規程」,擬由四位獨立董事組成本公司第5屆薪資報酬委員會,提請核議案。
決議: 除張懿云董事、侯明利董事、陳惟龍董事、簡學禮董事迴避討論外,餘出席董事同意通過。
四、 續向華南銀行申貸綜合授信額度案,謹提請  公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2021/06/29 一、 為本公司截至2021年5月止資金貸與情形,謹提請承認。
第十八次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 擬由王逸鶴經理兼任本公司之公司治理主管,提請公決案。

薪資報酬委員會之意見:全體出席委員同意通過。

決議: 全體出席董事同意通過。
三、 為本公司2021年股東常會延期案,謹提請  公決。
決議: 全體出席董事同意通過。於2021/7/27(星期二)上午9時,在桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心召開。
第二十屆 2021/05/06 一、

財務部王經理逸鶴報告本公司2021年度第1季合併財務季報告。

第十七次 二、 為本公司截至2021年3月止資金貸與情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 續向第一銀行申貸綜合授信額度案,謹提請  公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 提名本公司董事及獨立董事候選人案,謹提請公決。
 

說明:董事會提名陳欽明、璇揚投資(股)公司、旺旺食品(股)公司、立象興業(股)公司、陳欽雄及謝紫雲為董事候選人,提名張懿云、侯明利、陳惟龍及簡學禮為獨立董事候選人,上述獨立董事候選人符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之專業資格、兼職限制及獨立性。

    決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2021/03/26 一、 為本公司截至2021年2月止資金貸與情形,謹提請承認。
第十六次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 為營運週轉需要,向凱基銀行申請續作中期擔保貸款額度新台幣10億元,期限3年,其中2億元由本公司為連帶保證人,供常新欣業股份有限公司使用,謹提請公決。

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

決議: 全體出席董事同意通過。
三、

修正本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」 ,提請核議案。

  審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」 ,提請核議案。
  審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
五、 為修訂本公司獨立董事報酬,提請核議案。
 

薪資報酬委員會之意見:尊重提案,送董事會,依董事會決議辦理。

決議:

除3位獨立董事因利害關係迴避外,其餘出席董事同意通過。

六、

為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,擬具本公司「內部控制聲明書」,提請核議案。

 

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

決議: 全體出席董事同意通過。
七、 為造具2020年度財務報告及合併財務報告,請公決案。
 

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

決議:

全體出席董事同意通過。

八、

為本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞案,請公決案。
說明:本公司2020年度扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利為新台幣746,964,276元,彌補虧損177,484,216元及減計確定福利計畫之再衡量數8,014,340元後為561,465,720元,擬配發1.7%之員工酬勞9,544,916元、1.3%之董事酬勞7,299,054元。

 

薪資報酬委員會之意見:提案符合章程規定,全體出席委員同意送董事會決議。

決議: 全體出席董事同意通過。
九、

為擬具本公司2020年度盈餘分配案暨2020年度營業報告書,請 公決案。

 

說明:本公司前期累積虧損數為新台幣172,343,596元,減計確定福利計畫之再衡量數本期變動數8,014,340元、處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具-子公司5,140,620元,2020年度稅後淨利715,152,181元後,本期可供分配盈餘為529,653,625元。上述可供分配數提列法定公積52,965,363元、分配現金股利227,228,268元(每股配發1元)後,期末未分配盈餘為249,459,994元。

 

審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。

決議 全體出席董事同意通過。
十、 為本公司董事任期即將屆滿,擬於本年股東常會時依法改選第21屆董事10名,其中獨立董事4名,請公決案。
決議: 全體出席董事同意通過。
十一、 擬解除本公司第21屆董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」,提請公決案。
決議: 全體出席董事同意通過。
十二、 為本(2021)年股東常會何時在何地舉行暨股東會議程,提請公決案。
決議: 全體出席董事同意通過。於2021/6/22(星期二)上午9時,在桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心召開。
2020
會議名稱 開會日期 決議事項
第二十屆 2020/12/22 一、 為本公司截至2020年11月止資金貸與情形,謹提請承認。
第十五次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 為本公司2021年度資本支出預算及損益預算,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 為本公司2021年度稽核計劃,提請核議案
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 為本公司2020年度年終獎金核發,擬授權董事長視本公司業績暨參酌同業標準辦理,提請核議案。
薪資報酬委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
五、 修正本公司「董事會議事規則」、「獨立董事職責範疇辦法」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」,並訂定「董事會績效評估辦法」,提請核議案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2020/11/09 一、 財務部王經理逸鶴報告本公司2020年度第3季合併財務季報告。
第十四次 二、 為本公司截至2020年9月止資金貸與情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 彰化銀行融資額度討論案(到期續期,額度不變),謹提請 公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2020/08/12 一、 財務部王經理逸鶴報告本公司2020年度第2季合併財務季報告。
第十三次 二、 為本公司截至2020年6月止資金貸與情形,謹提請討論。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 彰化銀行融資額度討論案(調增出口押匯額度),謹提請  公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 華南銀行融資額度討論案(到期續期,額度不變),謹提請 公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2020/05/12 一、 財務部王經理逸鶴報告2020年度第1季合併財務季報告。
第十二次 二、 補追認截至2020年3月止資金貸與子公司情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 第一銀行融資額度討論案(到期續期,額度不變),謹提請 公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2020/03/27 一、 補追認截至2020年2月止資金貸與子公司情形,謹提請承認。
第十一次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 配合湖南坤源塑化有限公司之股權出售案,擬對本公司100%控股之OCEAN GROUP Ltd.及其100%控股之OPC Holdings Ltd.減資美金1,000萬元,提請核議案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 為修正本公司資金貸與及背書保證處理程序部份條文,提請核議案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 為修正本公司章程部分條文,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
五、 為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,擬具本公司「內部控制聲明書」,提請核議案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
六、 為造具2019年度財務報告及合併財務報告,請 公決案。。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
七、 為擬具本公司2019年度虧損撥補案暨2019年度營業報告書,請 公決案。
說明:本公司前期累積虧損數為新台幣289,406,871元,減計確定福利計畫之再衡量數23,711元、2019年度稅後淨利117,086,986元後,累積虧損數為172,343,596元。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
八、 為本(2020)年股東常會何時在何地舉行暨股東會議程,提請公決案。
決議: 全體出席董事同意通過。於2020/6/22(星期一)上午9時,在桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心召開。
2019
會議名稱 開會日期 決議事項
第二十屆 2019/12/26 一、 為本公司2020年度資本支出預算及損益預算,提請核議案。
第十次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 補追認截至2019年11月止資金貸與子公司情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 為本公司2020年度稽核計劃,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 為本公司2019年度年終獎金核發,擬授權董事長視本公司業績暨參酌同業標準辦理,提請核議案。
薪資報酬委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2019/11/07 一、 財務部王經理逸鶴報告本公司2019年度第3季合併財務季報告。
第九次 二、 補追認截至2019年9月止資金貸與子公司情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 彰化銀行融資額度討論案,謹提請 公決。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 擬以美金1,150萬元出售OPC Holdings Ltd. 持有之湖南坤源塑化有限公司100%股權予澳優乳業(中國)有限公司,提請核議案。
審計委員會之意見:本案符合政府法令規定,出席委員一致決議送交董事會討論。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2019/08/12 一、 財務部王經理逸鶴報告本公司2019年度第2季合併財務季報告。
第八次 二、 補追認截至2019年6月止資金貸與子公司情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 為本公司營運上之需要,向元大銀行申請中期擔保借款新台幣6.6億元,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 為本公司營運上之需要,向凱基銀行申請中期信用額度新台幣1.5億元,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
五、 為本公司營運上之需要,向華南銀行申請經常性綜合額度,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2019/05/07 一、 財務部王經理逸鶴報告本公司2019年度第1季合併財務季報告。
第七次 二、 補追認截至2019年3月止資金貸與子公司情形,謹提請承認。
決議: 全體出席董事同意通過。
第二十屆 2019/03/28 一、 補追認截至2019年2月止資金貸與子公司情形,謹提請承認。
第六次 決議: 全體出席董事同意通過。
二、 為因應簽證會計師事務所內部行政作業調整,本公司簽證會計師自2019年第1季起擬由安侯建業聯合會計師事務所余聖河會計師、李慈慧會計師,變更為安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師、陳振乾會計師,並針對會計師獨立性之評估,提請核議案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
三、 為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,擬具本公司「內部控制聲明書」,提請核議案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
四、 為造具2018年度財務報告及合併財務報告,請 公決案。。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
五、 為擬具本公司2018年度虧損撥補案暨營業報告書,請 公決案。 說明:本公司前期累積虧損數為新台幣407,980,798元,加計追溯適用新準則之調整數203,417,196元、減計精算損益本期變動數13,048,471元、2018年度稅後淨損71,794,798元後,累積虧損數為289,406,871元。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
六、 為修正本公司章程部分條文,提請核議案。
決議: 全體出席董事同意通過。
七、 為修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文,提請核議案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
八、 依甫修正之取得或處分資產處理程序,本公司向關係人取得不動產之使用權資產,提請承認案。
審計委員會之意見:全體出席委員同意通過。
決議: 全體出席董事同意通過。
九、 為本(2019)年股東常會何時在何地舉行暨股東會議程,提請公決案。
決議: 全體出席董事同意通過。於2019/6/24(星期一)上午9時,在桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心召開。
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